2 3 10 ​
أخبار

“التايمز”: التحقيق مع بنك قطري ببريطانيا مرتبط بمنظمات إسلامية

Advertisement

لندن: كشفت صحيفة “التاميز” البريطانية عن أن السلطات في لندن تحقق مع بنك تملتكه قطر ويشتبه بأنه مرتبط بمنظمات إسلامية متطرفة وكيانات إرهابية منها تنظيم الإخوان، بشأن نظم المراقبة المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

بدأ التحقيق في الريان من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) في العام الماضي، في وقت سابق من هذا العام تم فرض قيود على البنك على من يمكنه فتح حسابات الودائع.
ظهرت تفاصيل التحقيق بعد أسابيع من الإبلاغ عن قيام البنك بتقديم خدمات مالية للعديد من المنظمات المرتبطة بالجماعات الإسلامية.

Advertisement

أسباب التحقيق مع بنك الريان القطري

من بين أصحاب الحسابات جماعات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وهي جمعية خيرية محظورة في الولايات المتحدة ككيان إرهابي، وجماعات تروج للخطباء المتشددين، ومسجد يرتبط بأحد زعماء حماس، وفي 5 أغسطس/آب الجاري، أظهر تحقيق استقصائي أجرته صحيفة “التايمز” بالتعاون مع مركز الاستجابة للتطرف والإرهاب في جمعية “هنري جاكسون”، أن بعض عملاء بنك “الريان” القطري لديهم حسابات في بنوك غربية جمدت أو أغلقت في إطار حملة أمنية لمكافحة الإرهاب.

القيود التي فرضتها هيئة السلوك المالي، يجب على البنك ألا يقبل أو يعالج أي طلبات جديدة لحساب الودائع من “شخص يُصنف على أنه خطر كبير لأغراض مخاطر الجريمة المالية” و “الأشخاص المكشوفين سياسيا” أو أسرهم والمقربين منهم.

Advertisement

بنك الريان، مقره في برمنغهام في وسط إنجلترا، ويعتبر أكبر وأقدم بنك إسلامي في المملكة المتحدة، ويمتلك “مصرف الريان”، ثاني أكبر بنك في قطر 70% من أسهم “الريان” الذي كان يعرف سابقًا باسم “بنك بريطانيا الإسلامي”، بينما تمتلك شركة قطر القابضة، الذراع الاستثماري لجهاز قطر للاستثمار (صندوق قطر السيادي) الـ30% المتبقية.
تقول الهيئة الاتحادية للجمارك (FCA) إن البنوك مطالبة “بتطبيق العناية الواجبة على العملاء على أساس المخاطر” لمنع استخدام خدماتهم “لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب”.

ويأتي الضغط على الريان في الوقت الذي تواصل فيه قطر اتهامها بدعم الجماعات الإسلامية، كان تمويل الدوحة المزعوم للمتطرفين في الشرق الأوسط أمراً محورياً لقرار المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى شن مقاطعة للإمارة الصغيرة في عام 2017.
صرح متحدث باسم صحيفة التايمز بأن البنك وافق طوعًا على وضع “قيود مؤقتة” على حسابات الإيداع الجديدة لبعض الأفراد بعد مناقشات مع FCA.

وسام كامل

وسام / 29 سنة محرر إخباري بقسم الأخبار، وعملت في العديد من المواقع الصحافة الالكترونية وحاليا أعمل مدير في موقع الذهب نيوز.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى