اقتصاد

العملات المشفرة والإجرام: أسطورة أم حقيقة؟

لندن: أبرز التراجع الأخير في حلقة دولية حول ممارسة الجنس مع الأطفال باستخدام مدفوعات بيتكوين أحد المخاوف الرئيسية التي تحيط بعملات التشفير – استخدامها من قبل المجرمين.
يحرص عملاق الشبكات الاجتماعية فيسبوك على المضي قدمًا من خلال إطلاق عملة رقمية تسمى ليبرا. لكن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أعرب عن معارضته المستمرة لهذه الخطوة، قائلاً إن العديد من المخاوف لا تزال دون حل، بما في ذلك “قضية غسل الأموال”.

وعلى الرغم من تشديد القوانين وزيادة اليقظة من جانب السلطات، فإن الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات الافتراضية ظلت “مهمة، “مادلين كينيدي، من شركة الأبحاث Chainalysis، لوكالة فرانس برس.
قال تقرير Chainalysis الذي نُشر في يناير / كانون الثاني إنه في عام 2018 ، تضمن واحد من معاملات بيتكوين- العملة المشفرة الأكثر استخدامًا – أنشطة غير قانونية.
تم إنفاق ما يعادل 600 مليون دولار أيضًا على استخدام بيتكوين على شبكة الإنترنت المظلمة، وهي مجموعة من الشبكات المخفية حيث يتم تبادل العديد من المنتجات غير المشروعة، بما في ذلك الأسلحة والمخدرات. في المقابل، يقدر حجم مبيعات المخدرات في العالم بمئات المليارات من الدولارات.

يعتقد كينيدي أن استخدام بيتكوين لأغراض إجرامية كان يستند جزئياً إلى “سوء تفاهم”. إن سمعة سرية العملة المشهورة الأكثر شهرة لا مثيل لها، مع جميع المعاملات المسجلة في دفتر الأستاذ العام غير القابل للتنفيذ، blockchain .
لكنها “أكثر شفافية من بعض الأنظمة المالية التقليدية وبالتأكيد أكثر من النقد” .
أعلنت السلطات البريطانية والأمريكية الأسبوع الماضي عن اعتقال أكثر من 300 شخص في 38 دولة في إطار التحقيق الذي أدى إلى تفكيك عصابة للمواد الإباحية التي لم يسبق لها مثيل.
قام المحققون بتحليل blockchain ونجحوا في “إلغاء إخفاء هوية معاملات بيتكوين”، وفقًا لرون فورت، رئيس التحقيقات الجنائية في دوائر الضرائب الأمريكية.

لكن إذا كانت بيتكوين لا تزال العملة المرجعية للمجرمين بسبب شعبيتها، فإنهم يلجأون إلى بدائل أقل شفافية، مثل Monero ، التي بدأت الحياة في عام 2014، وفقًا لوكالة يوروبول الأوروبية لإنفاذ القانون.
يمكن لمستخدمي Monero عدم الكشف عن هويتهم حتى يحتاجوا إلى التفاعل مع نظام cryptomarketing أو استثمار أموالهم مع “محفظة” – أي ما يعادل حساب العملات الافتراضية.
إنها ظاهرة تثير قلق وزارة المالية الألمانية، التي نشرت مؤخرًا وثيقة تحذر من أن التشفير المجهول قد يصبح “بديلًا حقيقيًا عن بيتكوين”.
تستخدم Monero، التي لا تزال قيمتها السوقية أقل 160 مرة من بيتكوين، بنية تجعل المعاملات معقدة ” قال كينيدي: “من الصعب تعقبها”.

وقال إميليان برنارد ألزياس، المحامي في سيمونز أند سيمونز، المتخصص في الأسواق المالية: “لكن ليس أكثر من شركات شل العديدة في الملاذات الضريبية الكثيرة”.
وقال لوكالة فرانس برس: “لقد رأينا دائمًا الترتيبات القانونية والتقنية لإخفاء التحويلات المالية من المحاكم”، مضيفًا أن النقد فقط يمكن اعتباره “لا يمكن تعقبه تمامًا”. أيضًا ، نظرًا لأن Monero لا يسمح بشراء كميات كبيرة من الأموال، يتم تشجيع المجرمين على تحويل أموالهم، وبالتالي يجب عليهم استخدام مقدمي الخدمات الخاضعين للوائح مكافحة غسل الأموال.
على عكس العملات التي جعلت من عدم الكشف عن هويته ميزة تسويقية، قال فيسبوك مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأخيرة إن الميزان سيكون شفافًا ويتوافق مع متطلبات السلطات.
وقال برنارد ألزياس إن الميزان “من الواضح أنه لن يكون مثاليًا لغسل الأموال القذرة”، رغم أنه ربما يحتاج إلى استخدام محللي blockchain “لإرضاء المنظمين”.

الوسوم

محمود دانيال

محمود دانيال مواليد فلسطين، حائز على إجازة في الطب من جامعة بيت لحم، زاولت مهنة الطب في القدس نحو 8 أعوام، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى، والكتابة في هذا الشأن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق